1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами ................................................... 10

2. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях,
совершаемых организованными преступными группами ......................…..18
2.1. Специфические поводы к возбуждению уголовных дел .......................18
2.2. Признаки, указывающие на совершение преступления
организованной преступной группой ......................................................……19
2.3. Особенности информационно-аналитической работы при расследовании ............................................................................................….22

3. Особенности тактики проведения некоторых следственных действий
при расследовании преступлений, совершаемых организованными
преступными группами .......................................……...................................... 28
3.1. Осмотр места происшествия следственно-оперативной группой.
Проблемы взаимодействия .........................................................................28
3.2. Тактика допроса и очной ставки при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами ........................32
3.2.1.Особенности тактики допроса и очной ставки ...............................32
3.2.2.Тактические приемы и тактические комбинации при
допросе ........................................................................................................33
3.2.3.Особенности подготовительной стадии и проведения допроса .....34
3.2.4.Особенности тактики допроса на очной ставке участников организованных преступных групп ..............................................................48
3.3. Особенности предъявления для опознания при расследовании преступлений организованных групп ........................................................51

Заключение .....................................................................................................57

Список использованных источников ............................................................59

Приложения:
1. Динамика выявления организованных преступных групп в Донецкой области за 1997-1998 гг. ...........................................................................64
2. Справка Горловского отдела УБОП ........................................................65
3. Методические рекомендации по расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами ......................66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ теории и практики расследования преступной деятельности организованных групп показал актуальность разработки и внедрения усовершенствованных тактических средств, соответствующих современным условиям. Основной вывод из проделанной работы – успех расследования достижим при условии комплексного использования тактических приемов во взаимодействии всех правоохранительных органов, участвующих в расследовании.
Разработана криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, - это информационная модель, содержащая качественно-количественное описание типичных признаков данной группы преступных деяний. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, содержит следующие элементы, выполняющие значимую роль в раскрытии преступлений: обстановка совершения преступления; способы совершения преступления; типичный механизм следообразования; совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации; способы маскировки, направленные на сокрытие преступного деяния и виновных лиц, осуществляемые как в процессе совершения преступления, так и после него; совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы (вида) преступлений; непосредственный объект преступного посягательства; предмет преступного посягательства; цель и мотив преступления; личность субъекта преступления (особенности личности, имеющие криминалистическое значение); обобщенные данные о криминалистических особенностях соучастия в преступлении. По моему мнению, наиболее важными для практики расследования преступлений, имеют следующие элементы криминалистической характеристики: сведения о предмете преступного посягательства, о типичной “следовой” картине - совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации; об обстановке совершения преступления, об особенностях предмета доказывания, типологических чертах и структуре организованного преступного сообщества. Перечисленные элементы криминалистической характеристики обладают рядом специфических особенностей, учет которых необходим для успешного расследования преступлений рассматриваемого вида.
Установлено, что наиболее распространенным поводом для возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления организованной преступной группой являются сведения, почерпнутые из оперативных источников. Большое значение в возникновении повода для возбуждения уголовного дела имеют заявления и обращения граждан. Качество проверки поступивших сведений во многом обеспечивает успешность дальнейшего расследования.
Признаками преступлений, совершенных организованными группами, являются наличие коррумпированных связей с представителями администрации органов власти, правоохранительных органов, предприятий, ведомств и др., а также региональный или отраслевой уровень организации преступлений. Характерным признаком является и существование устойчивого разветвленного преступного сообщества, его иерархическая структура, распределении ролей в нем, наличие общего имущества, денег. Признаками преступления, совершенного организованной преступной группой служат следы в широком смысле (материальные и идеальные): документы, деньги, ценности, крупные партии неучтенного товара; арсеналы вооружения и амуниции; сведения, запечатленные в сознании очевидцев, а также следы в узком смысле - рук, ног, других частей тела, орудий взлома, следы производственной оснастки на изделиях массового производства и т.п.
Анализ практики показал, что созрела необходимость создания единого координационно-информационного поля, охватывающего все сведения по следственной ситуации по тому или иному уголовному делу, а также данные по следственно-оперативным группам, способным активно участвовать в расследовании.
Судебная практика подтверждает важность выяснения ролевых функций участников преступных структур. На это должны быть направлены усилия следственно-оперативных групп, ведущих расследование деятельности организованных преступных сообществ.
Большое значение в борьбе с организованной преступностью приобретает информационное обеспечение расследования. Широкое использование АИПС в процессе расследования является актуальной проблемой. Пути ее разрешения лежат в направлении совершенствования систем криминалистического учета, в соответствии с руководящими документами регулирования следственной работы МВД Украины, других правоохранительных органов.
Следственные действия, в случае расследования преступлений организованных групп, имеют свои особенности. В дипломной работе рассмотрены в качестве примеров осмотр места происшествия, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, другие. Важное значение для успешного расследования имеет взаимодействие следователя, специалистов и оперативных работников в процессе проведения осмотра места происшествия и других следственных действий. Установлено, что особое внимание при допросе следует обращать на вопросно-ответную стадию. При допросе организаторов преступных структур особое тщательно рекомендуется выяснять сведения о характере взаимоотношений допрашиваемого с другими участниками преступной структуры, источниках доходов; круге знакомств и коррумпированных связей; зависимости остальных участников структуры от допрашиваемого; другие обстоятельства.
Подтверждено примерами, что при проведении очной ставки решающее значение приобретает выбор лица, которого следует допросить первым. Опасность для успешного расследования представляет непредсказуемость результатов в ситуациях, когда очная ставка нецелесообразна. Получить необходимые сведения можно и альтернативными очной ставке путями.
В процессе расследования деятельности организованных преступных групп следователям рекомендуется активнее использовать усовершенствованные приемы предъявления для опознания без визуального контакта опознаваемого с опознающим, предъявления для опознания по функциональным признакам – по голосу, по походке и другим.
Результаты, полученные в ходе дипломного исследования, могут быть использованы для последующего исследования теории частной криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Они имеют практическую направленность. Разработанные “Методические рекомендации по расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами” будут внедрены в практическую деятельность Горловского отдела УБОП УМВД Украины в Донецкой области, что подтверждается справкой (приложения 2, 3).
В целом представляется необходимым продолжить теоретическую разработку проблем борьбы c организованной преступностью с тем, чтобы предоставить в руки оперативных работников, следователей надежные и эффективные средства противодействия этому социальному злу.
стор. 64